Prevención de Lavado de Dinero Y Financiamiento al Terrorismo

Somos profesionales certificados como Oficiales de Cumplimiento en PLD/FT por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ponemos a su disposición los siguientes servicios:

• Asesoría legal y cumplimiento regulatorio materia de PLD (Prevención de Lavado de Dinero).
  Asesoría jurídica a instituciones del sector bancario, así como a personas físicas y morales que realizan Actividades Vulnerables en estricto cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“LFPIORPI”) y demás disposiciones aplicables.
• Manual de PLD
  Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Dinero, tanto para instituciones financieras como para personas físicas y morales que realizan Actividades Vulnerables
• Servicios de Auditoría
  Revisión exhaustiva para verificar el nivel de cumplimiento del sujeto obligado, así como detectar fallas u omisiones incurridas a fin de evitar consecuencias legales como son imposición de cuantiosas multas por parte de la autoridad competente.
• Requerimientos
  Atención oportuna a requerimientos y auditorias que realicen las autoridades.
• Litigio
  Interposición de los medios de defensa necesarios ante las autoridades y/o tribunales competentes a fin de impugnar sanciones impuestas en materia de PLD/FT.